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Um novo paradigma fiscal e tecnológico A Receita Federal do Brasil (RFB) está no centro de uma das maiores transformações tecnológicas do setor público mundial. Nos últimos dez anos, o órgão deixou de ser apenas uma máquina de arrecadação para se tornar uma plataforma de inteligência financeira.A integração com o Coaf, Polícia Federal, Banco Central [...]
A luta contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) ganhou uma nova e sofisticada estratégia. A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público (MP) estão focando em uma rede de indivíduos que, embora não sejam membros “batizados” da facção, são cruciais para sua sustentação: os profissionais que ajudam a lavar dinheiro. Essa tática, apelidada de [...]
O recente caso envolvendo o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a denúncia contra três indivíduos por lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC) através de fintechs reacende o debate sobre a segurança e a regulamentação dessas instituições financeiras. A investigação revela um esquema complexo que movimentou cerca de R$ 6 [...]
As Organizações Criminosas podem usar várias táticas para convencer contadores a participar de suas atividades ilegais. Algumas estratégias comuns incluem: Manipulação Psicológica: As gangues podem usar técnicas de manipulação psicológica, como bajulação, elogios e promessas de grandes benefícios financeiros. Eles podem brincar com a vaidade do contador e convencê-lo de que ele é um profissional [...]
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) denunciou três homens acusados de financiar a facção criminosa conhecida como PCC. O caso, que envolve um corretor imobiliário, diz respeito à compra de dois imóveis de luxo no condomínio Riviera de São Lourenço, situado no município de Bertioga. Os denunciados poderão responder por [...]