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CVM esclarece aprimoramentos em processos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLDFT) trazidos pela Instrução CVM 617
Identificar, analisar e compreender os riscos nessa esfera são essenciais na conduta dos participantes A Instrução CVM 617 entrou em vigor em 1/10/2020 e trouxe aprimoramentos significativos nos processos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLDFT). Com o objetivo de esclarecer os principais pontos a serem cumpridos pelos participantes do [...]