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CVM divulga comunicado do GAFI/FATF com lista de jurisdições com potencial risco ao sistema financeiro

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CVM divulga comunicado do GAFI/FATF com lista de jurisdições com potencial risco ao sistema financeiro

Por |1 setembro, 2020|

Países listados possuem deficiências estratégicas na prevenção à lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo As Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e de Relações com Investidores Institucionais (SIN) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgam ofício circular sobre comunicado publicado pelo GAFI/FATF (Grupo de Ação Financeira contra Lavagem [...]

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