Arquivos financiamento do terrorismo - Contabilidade em São Bernardo do Campo

CVM divulga comunicado do GAFI/FATF com lista de jurisdições com potencial risco ao sistema financeiro

Por Contabilidade em São Bernardo|2020-09-01T08:07:42-03:001 setembro, 2020|

Países listados possuem deficiências estratégicas na prevenção à lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo As Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e de Relações com Investidores Institucionais (SIN) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgam ofício circular sobre comunicado publicado pelo GAFI/FATF (Grupo de Ação Financeira contra Lavagem [...]

BC aperfeiçoa regulamentação sobre prevenção à lavagem de dinheiro

Por Contabilidade em São Bernardo|2020-01-23T14:47:34-03:0023 janeiro, 2020|

O Banco Central publicou a Circular nº 3.978, que aprimora a regulamentação que trata da política, dos procedimentos e dos controles internos a serem adotados pelas instituições reguladas na prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores e de financiamento do terrorismo. Os [...]

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