Segundo dados do Fraud & Abuse Report, elaborado pela Arkose Labs, o Brasil figurou entre os cinco países mais afetados por fraudes no mundo no ano de 2020. Em um mundo que cresce em ritmo cada vez mais acelerado, milhares de empresas e de consumidores são vítimas todos os dias de golpes na internet. E, nesse [...]
Especialista explica como contratar crédito consignado online sem cair numa cilada Durante o isolamento social, a saída para muitos têm sido o crédito consignado online. De acordo com a Prestho – fintech especializada em crédito consignado para a terceira idade -, na última quinzena do mês de março, os pedidos de empréstimo online cresceram 28%. [...]
A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (18) a Operação Resiliência, em Brasília, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada no cometimento de fraudes no auxílio emergencial, criado pelo governo federal. Segundo os investigadores, há indícios de que o grupo tem envolvimento com outras práticas criminosas, como tráfico de drogas e fraudes com o Fundo de [...]
Semana especial dedicada à educação financeira ocorrerá entre 5 e 10/10 A Semana Mundial do Investidor (World Investor Week – WIW 2020) está chegando! Participe dos eventos gratuitos realizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e demais apoiadores da campanha no Brasil. As transmissões ao vivo darão a chance de debater temas importantes, como educação [...]
A Polícia Federal deflagrou hoje (17/09) a Operação Adikia, objetivando combater fraude do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de valores que deveriam ser destinados a construção de casas habitacionais em Teresina/PI. Cerca de 60 policiais federais estão dando cumprimento a 15 mandados judiciais expedidos pela Justiça Federal de Anápolis/GO, sendo 14 mandados de [...]
A Operação Descarte, deflagrada em 1º de março de 2018, conforme balanço parcial realizado em setembro, resultou em R$ 485 milhões lançados. Ao todo, foram 275 procedimentos fiscais, dos quais 125 ainda estão em andamento. Até o momento, os auditores-fiscais responsáveis identificaram vasto esquema de emissão de notas fiscais e câmbio fraudulento utilizado por empresas de [...]
Cerca 25 policiais federais e servidores do INSS cumprem nesta quinta-feira (10) sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Jataí/GO, nos municípios goianos de Quirinópolis, Cachoeira Alta e Paranaiguara. A ação, que tem o objetivo de combater esquema fraudulento de obtenção de aposentadoria por idade rural na Agência da Previdência Social [...]
A Polícia Federal cumpre hoje (8) dois mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, na capital paulista, contra um grupo acusado de fraudar ao menos 45 auxílios emergenciais. Segundo as investigações, o grupo alterava os dados de pessoas que teriam direito ao benefício no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) [...]
Após estabelecer um relacionamento amoroso virtual, o (a) golpista, que diz morar no exterior e ter boa condição financeira, simula o envio de uma encomenda para o Brasil. A suposta encomenda conteria parte da sua mudança para o país ou algo de valor enviado a título de presente para a vítima. Alegando que a encomenda [...]
No dia 22 de março, a Organização Mundial de Saúde emitiu alerta para fraudes em plena pandemia e, na mesma semana, o Departamento de Justiça Americana ordenou a retirada do ar de um site por fraude. Com um terço da população mundial confinada, os crimes contra propriedades despencam e, por outro lado, as fraudes e [...]
Uma análise minuciosa sobre os processos de enfrentamento a fraudes no ambiente corporativo brasileiro. É esse o tema do debate que aconteceu na manha de hoje (17) no escritório da Deloitte, na cidade de São Paulo. A consultoria internacional é uma das responsáveis pela realização da pesquisa ‘Vigilância contra fraudes no Brasil – Estruturas de [...]
Tornou-se muito comum ouvir a história de um amigo ou familiar que foi enganado em algum tipo de transação financeira. Com o crescente uso da tecnologia em nossas vidas diárias, tornou-se tanto mais fácil quanto mais difícil sermos vítima de golpes, um verdadeiro dilema. Você pode sentir que todos os recursos que você já tem [...]
Uma quadrilha que aplicava golpes em comerciantes foi presa na cidade de São Paulo. O grupo é acusado de roubar dados bancários de clientes dos estabelecimentos por meio de uma fraude nas máquinas de cartão. A polícia descobriu a atuação da quadrilha após receber inúmeras denúncias em delegacias da zona leste da capital paulista, onde [...]
As instituições financeiras enfrentam, em todo o mundo, o desafio crescente de superar técnicas em constante mudança dos fraudadores. Nesse sentido, os bancos estão buscando aprimorar cada vez mais os próprios sistemas de proteção monitorando transações por meio de aprendizagem de máquina, inteligência artificial e acesso biométrico. Essas são algumas das conclusões da nova edição [...]
Com uma aparência de legalidade ou de algo inofensivo, supostas aplicações financeiras são oferecidas como uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro de um jeito rápido e fácil. Esse ganho costuma ser bem maior do que o de aplicações tradicionais e por necessidade ou ganância, algumas pessoas entram em negócios que parecem ser lucrativos, mas acabam [...]
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