Recentemente, vários cidadãos têm procurado a Receita Federal alegando terem sido vítimas de um esquema de fraude feito através de anúncios publicados na plataforma Google e em outros sistemas de busca. Ao buscar pelo termo “regularizar CPF”, os primeiros resultados da página costumam ser anúncios de empresas, que muitas vezes não são confiáveis, e prometem regularizar [...]
Atualmente vivemos em um mundo digital. O que antes era realizado presencialmente, com documentos físicos e assinatura em papel e caneta, hoje já pode ser feito através de uma ligação, um documento em PDF e uma assinatura digital. Todas as tecnologias que temos a nosso dispor, sem dúvidas nos trouxeram diversas facilidades. Não precisar mais [...]
Segundo dados do Fraud & Abuse Report, elaborado pela Arkose Labs, o Brasil figurou entre os cinco países mais afetados por fraudes no mundo no ano de 2020. Em um mundo que cresce em ritmo cada vez mais acelerado, milhares de empresas e de consumidores são vítimas todos os dias de golpes na internet. E, nesse [...]
Especialista explica como contratar crédito consignado online sem cair numa cilada Durante o isolamento social, a saída para muitos têm sido o crédito consignado online. De acordo com a Prestho – fintech especializada em crédito consignado para a terceira idade -, na última quinzena do mês de março, os pedidos de empréstimo online cresceram 28%. [...]
A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (18) a Operação Resiliência, em Brasília, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada no cometimento de fraudes no auxílio emergencial, criado pelo governo federal. Segundo os investigadores, há indícios de que o grupo tem envolvimento com outras práticas criminosas, como tráfico de drogas e fraudes com o Fundo de [...]
Semana especial dedicada à educação financeira ocorrerá entre 5 e 10/10 A Semana Mundial do Investidor (World Investor Week – WIW 2020) está chegando! Participe dos eventos gratuitos realizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e demais apoiadores da campanha no Brasil. As transmissões ao vivo darão a chance de debater temas importantes, como educação [...]
A Polícia Federal deflagrou hoje (17/09) a Operação Adikia, objetivando combater fraude do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de valores que deveriam ser destinados a construção de casas habitacionais em Teresina/PI. Cerca de 60 policiais federais estão dando cumprimento a 15 mandados judiciais expedidos pela Justiça Federal de Anápolis/GO, sendo 14 mandados de [...]
A Operação Descarte, deflagrada em 1º de março de 2018, conforme balanço parcial realizado em setembro, resultou em R$ 485 milhões lançados. Ao todo, foram 275 procedimentos fiscais, dos quais 125 ainda estão em andamento. Até o momento, os auditores-fiscais responsáveis identificaram vasto esquema de emissão de notas fiscais e câmbio fraudulento utilizado por empresas de [...]
Cerca 25 policiais federais e servidores do INSS cumprem nesta quinta-feira (10) sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Jataí/GO, nos municípios goianos de Quirinópolis, Cachoeira Alta e Paranaiguara. A ação, que tem o objetivo de combater esquema fraudulento de obtenção de aposentadoria por idade rural na Agência da Previdência Social [...]
A Polícia Federal cumpre hoje (8) dois mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, na capital paulista, contra um grupo acusado de fraudar ao menos 45 auxílios emergenciais. Segundo as investigações, o grupo alterava os dados de pessoas que teriam direito ao benefício no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) [...]
Após estabelecer um relacionamento amoroso virtual, o (a) golpista, que diz morar no exterior e ter boa condição financeira, simula o envio de uma encomenda para o Brasil. A suposta encomenda conteria parte da sua mudança para o país ou algo de valor enviado a título de presente para a vítima. Alegando que a encomenda [...]
No dia 22 de março, a Organização Mundial de Saúde emitiu alerta para fraudes em plena pandemia e, na mesma semana, o Departamento de Justiça Americana ordenou a retirada do ar de um site por fraude. Com um terço da população mundial confinada, os crimes contra propriedades despencam e, por outro lado, as fraudes e [...]
Uma análise minuciosa sobre os processos de enfrentamento a fraudes no ambiente corporativo brasileiro. É esse o tema do debate que aconteceu na manha de hoje (17) no escritório da Deloitte, na cidade de São Paulo. A consultoria internacional é uma das responsáveis pela realização da pesquisa ‘Vigilância contra fraudes no Brasil – Estruturas de [...]
Tornou-se muito comum ouvir a história de um amigo ou familiar que foi enganado em algum tipo de transação financeira. Com o crescente uso da tecnologia em nossas vidas diárias, tornou-se tanto mais fácil quanto mais difícil sermos vítima de golpes, um verdadeiro dilema. Você pode sentir que todos os recursos que você já tem [...]
Uma quadrilha que aplicava golpes em comerciantes foi presa na cidade de São Paulo. O grupo é acusado de roubar dados bancários de clientes dos estabelecimentos por meio de uma fraude nas máquinas de cartão. A polícia descobriu a atuação da quadrilha após receber inúmeras denúncias em delegacias da zona leste da capital paulista, onde [...]
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