Arquivos GAFI/FATF - Contabilidade em São Bernardo do Campo

Receita Federal reforça combate a ações de estelionatários

Por Contabilidade em São Bernardo|2020-04-07T18:19:11-03:007 abril, 2020|

Objetivo da segunda fase da Operação Saldo Negativo é alertar sobre o alto risco de “soluções fáceis” a empresários em tempos de crise econômica. Atenta aos riscos de novos crimes tributários em meio aos impactos econômicos da Covid-19, a Receita Federal está reforçando ações e operações de combate à fraude fiscal. Uma das medidas deflagradas [...]

Jurisdições com potencial risco ao sistema financeiro

Por Contabilidade em São Bernardo|2020-01-20T09:12:20-03:0020 janeiro, 2020|

CVM divulga comunicação do GAFI/FATF sobre países com deficiências estratégicas na prevenção à lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo As Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e de Relações com Investidores Institucionais (SIN) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgam hoje, 17/1/2020, o ofício circular sobre comunicados publicados [...]

GAFI/FATF

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