Arquivos policia federal - Página 4 de 4 - Contabilidade em São Bernardo do Campo

MPF denuncia 25 auditores e analistas da Receita Federal, saiba mais

Por Contabilidade em São Bernardo|2019-11-09T17:23:45-03:009 novembro, 2019|

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou 25 integrantes de organização criminosa formada por auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal (RFB), além de pessoas próximas a eles. A organização tinha por finalidade a prática de diversos crimes, dentre eles os de corrupção, contra a ordem tributária e a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses delitos. [...]

Operação miopia – Receita Federal e Polícia Federal realizam operação de combate à lavagem de dinheiro e evasão de divisas

Por Contabilidade em São Bernardo|2019-08-08T14:30:49-03:008 agosto, 2019|

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram hoje, 8/8, a Operação MIOPIA, com o propósito de desarticular uma organização criminosa transnacional especializada na prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Há suspeita de terem sido movimentados em contas bancárias das empresas controladas pela organização criminosa investigada cerca de R$ 6,5 bilhões com [...]

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