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Unidade de Inteligência Financeira (UIF)

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Cartórios comunicam movimentações suspeitas de lavagem de dinheiro

Por |16 março, 2020|

Foram 37,3 mil no 1º mês da norma sobre serventias extrajudiciais Cartórios de todo o país fizeram 37,3 mil comunicações de operações suspeitas de lavagem de dinheiro no primeiro mês de vigência da norma do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que incluiu as serventias extrajudiciais no combate à corrupção. As informações foram repassadas à Unidade [...]

Sancionada lei que transfere Coaf para o Banco Central

Por |10 janeiro, 2020|

O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos, na terça-feira (7), a Lei 13.974/20, que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Economia para o Banco Central, reestruturando o órgão. A lei foi publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira (8). De acordo com a lei publicada, o órgão dispõe de [...]

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