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O advogado Alessandro Batista Rau (Alessandro Batista Rau) foi citado em reportagem da equipe da RBS que revelou esquema de fraude de crédito em contencioso trabalhista e foi alvo de operação da Polícia Federal. O Começo da Investigação Segundo a Polícia Federal, a investigação começou com uma denúncia da Justiça do Trabalho de que a [...]
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA), do qual faz parte o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), deflagrou a 6ª fase da Operação Sinergia, que tem como objeto a apuração de fraudes tributárias praticadas por organização criminosa especializada na criação de empresas fantasmas com o objetivo de sonegação fiscal, especialmente no setor de [...]
Transações fraudulentas aumentaram em 92% no período de um ano, especialista aponta os motivos Um levantamento realizado pela AP Safe (empresa de segurança digital) mostrou que nos cinco primeiros meses de 2022, o Brasil teve mais de 3 milhões de golpes financeiros na internet, uma média de 930 tentativas por hora, ou, 22.500 por dia. [...]
Os riscos de fraude no Farmácia Popular são elevados por causa das fragilidades no sistema de controle. É o que apontou auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU). O órgão também detectou desigualdades no atendimento do programa de acordo com a região, segundo informações do G1. O relatório mostra que a necessidade de melhorias [...]
“Operação Retificadora” é o nome da investigação deflagrada pela Receita Federal, Polícia Federal e o Ministério Público que vem investigando irregularidades no Simples Nacional. As investigações vêm ocorrendo desde outubro de 2022 e foi descoberta uma fraude de R$ 154 milhões. As autoridades identificaram golpistas que se passavam por consultores tributários que incentivavam empresas do [...]
Vários contribuintes em todo Brasil fizeram retificações no Simples Nacional e estão sendo notificados pela Receita Federal. Isso ocorre por conta da aplicação de um golpe por pessoas se passando por empresas de consultoria. Esses falsos consultores aliciam contribuintes dizendo que vão fazer uma revisão tributária e retificam erroneamente a declaração do Simples Nacional. Contudo, [...]
Um novo golpe do PIX pode enganar várias pessoas desavisadas. Os golpistas ligam para o cidadão e dizem que a conta dele foi invadida. Eles têm acesso às informações das pessoas como por exemplo, extrato. Para convencer o cliente, eles simulam estar na central de atendimento dos bancos. Usam até mesmo uma música semelhante a [...]
De acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não haverá mudanças para que as famílias tenham acesso ao Bolsa Família. Quem já recebe o Auxílio Brasil entrará automaticamente no novo benefício. No entanto, é preciso que as famílias não estejam com nenhum tipo de pendências ou irregularidades no cadastro. Neste caso, continua [...]
Falar sobre fraudes nas empresas é sempre um tema muito complexo, por mais que todos saibam que elas ocorram com frequência, na maioria das vezes essas não são documentadas, nem mesmo punidas nas empresas. Primeiramente é preciso entender o que são fraudes. Segundo o advogado trabalhista, sócio da Boaventura Ribeiro Advogados, Mourival Boaventura Ribeiro: “Fraude [...]
Os crimes tributários são formas ilegais de lidar com a tributação com o intuito de evitar o pagamento de impostos. Infelizmente, sua ocorrência tem aumentado cada vez mais no país. Todavia, ao ser descoberto pela Receita Federal, geram multas e penalidades que são sérias, implicando até mesmo na prisão do empresário e, consequentemente, no fechamento [...]
Em resumo, o saque-aniversário diz respeito a uma modalidade de saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) que, por sua vez, permite o resgate de parte do saldo existente na conta, anualmente, conforme o mês de aniversário do trabalhador, como o nome sugere. A modalidade é facultativa, ou seja, para sacar os [...]
Saque-aniversário é alvo de golpe no app do FGTS - Jornal Contábil - Contabilidade, MEI , crédito, INSS, Receita Federal Home Chamadas Saque-aniversário é alvo de golpe no app do FGTS Fonte: Jornal Contábil Abertura de empresa em São Bernardo do Campo com o escritório de contabilidade em São Bernardo Dinelly. Clique aqui
O que é crime tributário e como evitar em sua empresa? - Jornal Contábil - Contabilidade, MEI , crédito, INSS, Receita Federal Home Chamadas O que é crime tributário e como evitar em sua empresa? Fonte: Jornal Contábil Abertura de empresa em São Bernardo do Campo com o escritório de contabilidade em São Bernardo Dinelly. [...]
A alta e complexa carga tributária brasileira pode levar muitos empresários a caírem em tentação e cometer crimes tributários. Muitas vezes isso ocorre porque o negócio é incapaz de cobrir as obrigações tributárias, sinal de que o planejamento financeiro foi mal realizado. Nessas circunstâncias, alguns empreendedores tentam encontrar meios alternativos para diminuir o peso dos [...]
O sistema Pix de pagamento é um dos principais meio de pagamento dos brasileiros. Por não cobrar taxas e ter seu pagamento feito instantaneamente e a qualquer horário do dia, rapidamente ganhou o gosto dos brasileiros. Todavia, como tudo que se populariza, é comum que assim como o número de usuários cresça gradativamente, o número [...]