A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada no Combate à Corrupção (DECCOR), deflagrou na quarta-feira (25) a Operação Amicis, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso que envolve empresários, contadores e influenciadores digitais em Natal e outras seis cidades potiguares.

De acordo com as investigações, os envolvidos são suspeitos de praticar uma série de crimes financeiros e fiscais, entre eles:

• Fraude bancária
• Sonegação fiscal
• Lavagem de dinheiro
• Adulteração de veículos

A operação contou com o cumprimento de 53 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, além do bloqueio judicial de mais de R$ 150 milhões em bens e ativos financeiros ligados aos investigados.

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Segundo a DECCOR, o grupo utilizava empresas de fachada, contas de terceiros e simulações contábeis e patrimoniais para ocultar a origem ilícita dos recursos movimentados. Parte significativa do esquema era sustentada por manobras fiscais para reduzir artificialmente o recolhimento de tributos, caracterizando crime contra a ordem tributária.

“Estamos diante de uma organização criminosa sofisticada, com ramificações no meio empresarial e digital. Os indícios colhidos apontam para uma estrutura complexa voltada à lavagem de capitais e à evasão fiscal em larga escala”, afirmou um dos delegados responsáveis pela operação.

As ações se concentraram não apenas na capital, Natal, mas também em municípios do interior potiguar, onde foram apreendidos documentos, mídias digitais, computadores, veículos de luxo e outros bens considerados de origem suspeita.

A Polícia Civil não divulgou, até o momento, os nomes dos investigados, mas confirmou que entre os alvos há influenciadores com forte presença nas redes sociais, além de contadores ligados a escritórios de grande movimentação regional.

A Operação Amicis segue em andamento, com novas fases previstas nas próximas semanas. A investigação conta com o apoio do Ministério Público Estadual, da Receita Federal e da COAF, que identificaram movimentações atípicas que levaram à deflagração da operação.

O post Operação Amicis: Empresários, Contadores e Influenciadores São Alvos de Megaoperação no RN apareceu primeiro em Jornal Contábil – Independência e compromisso.

Contabilidade em SBC é com a Dinelly. Fonte da matéria: Jornal Contábil