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operação da receita federal

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MG: Operação cumpre mais de 50 mandados e apura tráfico internacional e lavagem de dinheiro

Por |14 março, 2023|

A Receita Federal, em uma operação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou hoje, terça-feira, 14 de março de 2023, a “Operação Flight Level II”, cujo objetivo é combater os crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Mais de 50 mandados estão sendo cumpridos na operação, suspeitos podem ficar [...]

Receita Federal apreende quase 1 milhão em mercadorias em operação nos Correios de Salvador

Por |14 fevereiro, 2023|

Na última sexta-feira (10/02), a Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 5ª Região Fiscal (Bahia e Sergipe), em operação conjunta com os Correios, apreendeu 368 encomendas postais, com valor estimado em 800 mil reais, podendo chegar a 1 milhão, depois de realizada a contagem detalhada dos produtos. Desde o ano [...]

Receita Federal apura fraudes tributárias de aproximadamente R$ 4 bilhões

Por |29 setembro, 2021|

A Receita Federal, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) iniciaram, nesta terça-feira (28/09/2021), a Operação Blindagem Metálica, com o objetivo de acabar com um grupo empresarial que opera um esquema sofisticado de sonegação tributária no ramo de reciclagem e produção de [...]

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