COAF significa Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Este é o órgão responsável por fiscalizar e investigar sempre que ocorrer uma movimentação suspeita ou atípica nas contas bancárias. É por meio dele que muitos escândalos de corrupção são descobertos. Muitas pessoas ainda não sabem como o COAF funciona na prática e qual o impacto dele [...]
Declarações fazem parte da contabilidade, deixar de enviar uma declaração pode gerar muitas punições. Então, viemos te alertar, o prazo para entregar a declaração do COAF termina no dia 31 de janeiro. Se encerra na segunda-feira (31) o prazo para que setores regulados pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) realizem a comunicação de [...]
Mesmo que não saiba exatamente o que é, você já deve ter ouvido falar do COAF. Seja na televisão, seja nos jornais, sua presença é frequente nos noticiários que envolvem investigações e suspeitas de crimes, principalmente aqueles ligados à lavagem de recursos financeiros e outras operações ilícitas. O objetivo deste artigo e ampliar o nosso conhecimento [...]
Em julho o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Dias Toffoli, decidiu suspender todos os inquéritos policiais que continham relatórios do Coaf obtidos sem autorização judicial. A decisão foi baseada em pedido feito pela defesa do Senador Flávio Bolsonaro, que em recurso alegou que, as informações utilizadas para acusar o Senador foram obtidas de maneira [...]
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