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relatórios do COAF

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Saiba o que é COAF e como fazer essa declaração

Por |8 janeiro, 2023|

COAF significa Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Este é o órgão responsável por fiscalizar e investigar sempre que ocorrer uma movimentação suspeita ou atípica nas contas bancárias. É por meio dele que muitos escândalos de corrupção são descobertos. Muitas pessoas ainda não sabem como o COAF funciona na prática e qual o impacto dele [...]

Declaração do COAF: prazo para envio termina dia 31 de janeiro

Por |27 janeiro, 2022|

Declarações fazem parte da contabilidade, deixar de enviar uma declaração pode gerar muitas punições. Então, viemos te alertar, o prazo para entregar a declaração do COAF termina no dia 31 de janeiro. Se encerra na segunda-feira (31) o prazo para que setores regulados pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) realizem a comunicação de [...]

COAF: Saiba o que faz essa entidade, qual a sua finalidade e como ela opera

Por |28 setembro, 2020|

Mesmo que não saiba exatamente o que é, você já deve ter ouvido falar do COAF. Seja na televisão, seja nos jornais, sua presença é frequente nos noticiários que envolvem investigações e suspeitas de crimes, principalmente aqueles ligados à lavagem de recursos financeiros e outras operações ilícitas. O objetivo deste artigo e ampliar o nosso conhecimento [...]

Suspensão de inquéritos com base em relatórios do COAF causam prejuízos em investigações

Por |19 setembro, 2019|

Em julho o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Dias Toffoli, decidiu suspender todos os inquéritos policiais que continham relatórios do Coaf obtidos sem autorização judicial. A decisão foi baseada em pedido feito pela defesa do Senador Flávio Bolsonaro, que em recurso alegou que, as informações utilizadas para acusar o Senador foram obtidas de maneira [...]

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