A Polícia Civil deflagrou, na manhã de desta quinta-feira (17), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), com apoio da Secretaria Estadual da Economia, a Operação Cítrico.

A operação tinha como alvo uma associação criminosa composta por empresários do ramo de transporte de cargas, contadores e um servidor público.

Todos os oito mandados de busca foram cumpridos dentro do prazo, sete em Goiânia e um em Morrinhos.

As investigações apontam que a associação criminosa teria fraudado contrato social de uma empresa do transporte de cargas, lançando como sócio proprietário terceira pessoa de boa-fé (laranja) para, desse modo, sonegar os impostos e livrar o real proprietário da empresa de arcar com os pagamento dos tributos devidos.

A prática delituosa teve participação de empresários, contadores e também de um ex-servidor da Junta Comercial (Juceg) de Morrinhos.

Seis pessoas estão sendo investigadas no total.

Durante as buscas, foram apreendidos celulares, computadores e documentos, que serão utilizados como fonte de prova sobre a prática dos delitos investigados.

O empresário, principal alvo da operação, foi preso ainda em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Os auditores fiscais da Secretaria da Economia participaram das diligências e apreenderam dados de sistemas de informática dos investigados, que proporcionarão uma auditoria completa para estabelecer o montante a título de tributos devidos, que já gira em mais de R$ 300 mil. 

Os investigados responderão por crime tributário, falsidade documental e associação criminosa, além de terem de arcar com o pagamento dos tributos sonegados acrescidos de multa.

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Fonte: Jornal Contábil
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