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Andreson de Oliveira Gonçalves, conhecido como o “lobista dos tribunais”, está no centro de um inquérito da Polícia Federal que revela a estrutura complexa de um suposto esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e em cortes estaduais. De acordo com as investigações, Gonçalves teria montado uma rede de lavagem de [...]
Introdução O PIX transformou o modo como brasileiros movimentam dinheiro. Rápido, gratuito e amplamente aceito, ele se tornou o meio de pagamento preferido do país.Mas, junto com a praticidade, veio também um novo risco: o uso do PIX em esquemas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. O fenômeno não se restringe a postos de [...]
Investigação Jornal Contábil Nesta matéria exclusiva, analisamos como as recuperações judiciais do agronegócio revelam que os problemas não eram apenas financeiros, mas faziam parte de um esquema sofisticado de criação de créditos falsos, exclusão de dívidas e manipulação de impostos. Leia a matéria completa. Enquanto o agronegócio bate recordes de produção e exportação, uma face [...]
Conforme Estudo de Experiência Digital 2025 da idwall, o Brasil ultrapassou a marca de 1,27 bilhão de contas bancárias em 2024 — quase o dobro do registrado em dezembro de 2020. Mesmo com esse marco, o levantamento aponta que o crescimento no número de contas bancárias por pessoa está desacelerando e pode estagnar, já que [...]
A Receita Federal está alertando a população sobre uma nova modalidade de golpe que utiliza ligações telefônicas e videochamadas para extorquir cidadãos. Os criminosos se passam por servidores públicos, como auditores da Receita Federal ou policiais, e usam táticas de intimidação para coletar dados pessoais e financeiros das vítimas. Veja a seguir como é aplicado [...]
A luta contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) ganhou uma nova e sofisticada estratégia. A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público (MP) estão focando em uma rede de indivíduos que, embora não sejam membros “batizados” da facção, são cruciais para sua sustentação: os profissionais que ajudam a lavar dinheiro. Essa tática, apelidada de [...]
Empregadores de todo o Brasil estão recebendo e-mails falsos que se passam pelo eSocial para aplicar golpes. Essas mensagens criminosas tentam enganar empresas, gerentes de RH e contadores, informando sobre supostas “pendências de atualização cadastral urgente” e ameaçando suspender benefícios de trabalhadores se não houver regularização imediata. Essa prática já foi confirmada como crime por [...]
O renomado contador Eliseu Martins firmou um acordo com o Itaú na sexta-feira (30) para pôr fim a uma disputa judicial. O banco o acusava de envolvimento em uma fraude com o ex-CFO da instituição. Martins declarou que sua principal motivação para encerrar o caso, aos 80 anos, foi poupar seus filhos do processo. “Preferi [...]
Clique na imagem para acessar a cartilha Por Rhafael PadilhaComunicação CFC Com o objetivo de ampliar o alerta aos cidadãos e às empresas sobre os perigos de serem vítimas de golpes, a República Federativa do Brasil lança a “Cartilha de combate às fraudes fiscais e tributárias.” Atualmente, esses delitos envolvem títulos públicos falsos, prescritos ou [...]
Após uma operação da Polícia Federal (PF) ser deflagrada para investigar cobranças ilegais efetuadas por entidades em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma promessa de restituição dos valores descontados sem autorização foi feita pelo governo federal. O esquema foi trazido à luz pelo Metrópoles. Plano de Restituição em Elaboração pela [...]
Juristas e entidades de defesa dos direitos trabalhistas manifestaram forte crítica à decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a suspensão em âmbito nacional de todos os processos trabalhistas que discutem o reconhecimento de vínculo empregatício em contratos firmados por pessoa jurídica (PJ). Magistrados e advogados ouvidos pelo Brasil de [...]
As farmacêuticas Lorena e Vanessa, recém-proprietárias de uma empresa localizada em Abaetetuba, no Pará, enfrentaram uma situação devastadora ao se tornarem vítimas de um golpe financeiro sofisticado. Ambas eram novatas no mundo dos negócios e, em busca de suporte contábil adequado, decidiram confiar em uma recomendação de um contador que parecia ter uma reputação solidificada. [...]
Secretária especial adjunta, auditora-fiscal Adriana Gomes Rego, destacou a importância do material como um alerta aos cidadãos e empresas sobre golpes envolvendo títulos públicos falsos. A Receita Federal do Brasil lançou, nesta quarta-feira (2/4), a segunda edição da cartilha “Antifraude de Créditos Tributários”, durante a realização do II Foro Internacional Antifraude. A secretária especial adjunta [...]
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu recentemente que na ‘desconsideração de personalidade jurídica’ cabem honorários para o advogado do devedor se o incidente for julgado improcedente, ou seja, na situação de o credor denunciar um suposto abuso na gestão de uma pessoa jurídica e o Poder Judiciário entender que não houve tal utilização indevida. [...]
São Paulo, 25 de junho de 2024 – Quatro em cada 10 pessoas já sofreram fraude no Brasil (42%). Desses, 57% tiveram perda financeira de R$ 2.288 em média, ou seja, quase um mês e meio de trabalho de quem ganha um salário-mínimo. Já para as empresas, a preocupação sobre a recorrência de golpes aumentou [...]
