Fraude contábil é um ato criminoso que envolve a manipulação intencional das informações contábeis de uma empresa, com o objetivo de esconder informações financeiras negativas ou aumentar artificialmente os resultados financeiros. Alguns exemplos de fraude contábil incluem: Ocultação de perdas ou despesas: esconder informações sobre perdas ou despesas financeiras para melhorar o desempenho financeiro da [...]
Os noticiários foram tomados pela notícia do grande rombo da ordem de R$ 40 bilhões que ocorreu com a rede Lojas Americanas. Em seu comunicado, a holding alegou “inconsistências contábeis”. Isso provocou um alvoroço no mercado financeiro e trouxe incertezas quanto ao futuro da empresa. Além disso, de acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional [...]
Falar sobre fraudes nas empresas é sempre um tema muito complexo, por mais que todos saibam que elas ocorram com frequência, na maioria das vezes essas não são documentadas, nem mesmo punidas nas empresas. Primeiramente é preciso entender o que são fraudes. Segundo o advogado trabalhista, sócio da Boaventura Ribeiro Advogados, Mourival Boaventura Ribeiro: “Fraude [...]
O chamado sistema de pagamentos instantâneos, mais conhecido como PIX, foi criado ainda em 2020 pelo Banco Central (BC). Apesar de ser relativamente recente, a ferramenta foi amplamente difundida, de modo que hoje já conta com milhões de adeptos que acessam os aplicativos bancários diariamente para realizar transferências, pagamentos, e outras operações financeiras. Para se [...]
A geração atual vivencia um verdadeiro tsunami causado pela onda de virtualização e digitalização das relações sociais e econômicas. Enquanto isso acontece, procuramos criar balizas éticas e jurídicas para regular essa nova realidade. Para criar essas balizas é comum buscarmos comparativos com a vida material para regrar a vida digital. Sendo assim, imaginemos então os [...]
Conheça as dez fraudes mais comuns que ocorrem nas empresas - Jornal Contábil - Contabilidade, MEI , crédito, INSS, Receita Federal Home Negócios Conheça as dez fraudes mais comuns que ocorrem nas empresas Fonte: Jornal Contábil Abertura de empresa em São Bernardo do Campo com o escritório de contabilidade em São Bernardo Dinelly. Clique aqui
Nesta última terça-feira (9), em Santana do Paraíso (MG), a Polícia Federal (PF) realizou uma operação frente a fraudes aplicadas por um grupo de criminosos, no sistema de análise de benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Conforme o divulgado, a organização criminosa foi responsável por sérios prejuízos aos cofres públicos. A ação da [...]
O golpe colocado em pauta neste artigo, consiste na prática em que o fraudador envia a vítima um boleto falso quase idêntico ao verdadeira disponibilizado pelo banco. A extrema semelhança entre os documentos, tem pego até os consumidores mais atentos, dado que os criminosos têm tido grande êxito na aplicação do golpe. Nesta linha, no [...]
O brasileiro é conhecido por querer levar vantagem em todas as situações. Acontece que tentar ser mais sabido que a Receita Federal pode acabar até na cadeia na hora de declarar o Imposto de Renda. Sonegar informações ou omitir valores e bens intencionalmente, incluir dependentes que não existem, informar despesas médicas ou outros tipos de [...]
O ano de 2021 chegou ao fim registrando 4,1 milhões de movimentações suspeitas no Brasil. De acordo com o Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, esse número mostra um aumento de 16,8% em relação ao acumulado de 2020, quando o índice registrou 3,5 milhões de ataques. Os dados do ano passado ganham destaque por [...]
O Banco Central (BC) aprovou essa semana novas regras para o uso do PIX. O objetivo é coibir fraudes na prestação de serviços de pagamento. Entre as medidas a serem tomadas estão o limite de R$ 1.000 para transações no horário noturno (das 20h às 6h), prazo para efetivar o aumento de limite de transações [...]
Além de ficarem na mesma rua, as empresas de fachada em Campo Grade que “lavaram” R$ 50 milhões do tráfico têm outra coincidência: foram abertas por intermédio do contador Tércio Moacir Brandino, 59 anos. Ele foi preso em 6 de abril deste ano e tem no histórico passagens como simular a própria morte. De acordo [...]
O Simples Nacional surgiu com o objetivo de facilitar a vida de muitos empresários no Brasil. Este regime de tributação entrou em vigor no ano de 2007, sendo voltado para as micro e pequenas empresas. Para regulamentar a adesão das empresas, existem alguns critérios que precisam ser observados, pois, garantem ainda a permanência neste regime. [...]
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