Valor é o maior já registrado, desconsiderando 2018, e representa um incremento de 122% e de 727% em relação a 2021 e 2022, respectivamente, segundo levantamento do Martinelli Advogados. O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) aplicou R＄ 38.312.077,00 em multas a pessoas físicas e jurídicas em 2023, relacionadas ao julgamento de 26 [...]
Por Lorena MolterComunicação CFC Da esquerda para a direita: Ludmila Melo, José Augusto Viana Neto (Vice-presidente do Cofeci) e Elys Souza. O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) participou da solenidade de entrega do Diploma de Mérito Coaf na tarde desta terça-feira (5). O reconhecimento é uma homenagem do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) às [...]
Por Daniel BruceComunicação CFC O prazo para envio da Declaração de Não Ocorrência de operações suspeitas está acabando. Até o dia 31 de janeiro de 2024, os profissionais e as organizações contábeis atuantes nas áreas pública e privada devem encaminhar ao CFC a Declaração de Não Ocorrência de Operações Suspeitas de lavagem de dinheiro ou [...]
Sanções demonstram o comprometimento com a prevenção a atividade ilícitas e crimes financeiros e a necessidade de adoção de procedimentos de compliance O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) aplicou mais de R＄ 21 milhões em multas a pessoas jurídicas e físicas ao longo dos anos de 2021 e 2022, segundo levantamento exclusivo realizado [...]
Mudanças nos dois órgãos estão previstas em medidas provisórias em análise no Congresso O líder do governo, deputado José Guimarães (PT-CE), foi à tribuna defender duas medidas provisórias assinadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva: a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para o Ministério da Fazenda (MP 1158/23) e o [...]
O prazo para envio da declaração do Conselho de Atividades Financeiras (Coaf) está acabando. Até o dia 31 de janeiro de 2023, os profissionais e as organizações contábeis atuantes nas áreas pública e privada devem encaminhar ao Coaf a Declaração de Não Ocorrência de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo de [...]
Profissionais da contabilidade e organizações contábeis devem comunicar ao Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), até o dia 31 de janeiro de 2023, a Declaração de Não Ocorrência de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo de seus clientes referente ao ano de 2022. Conforme orientações do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) [...]
COAF significa Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Este é o órgão responsável por fiscalizar e investigar sempre que ocorrer uma movimentação suspeita ou atípica nas contas bancárias. É por meio dele que muitos escândalos de corrupção são descobertos. Muitas pessoas ainda não sabem como o COAF funciona na prática e qual o impacto dele [...]
O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) foi instituído Lei nº 13.974/98, é responsável por produzir e gerir inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Os profissionais e as organizações contábeis deverão adotar, formalmente, [...]
Abrir uma empresa é um importante passo na vida de uma pessoa. Afinal, o futuro é planejado baseado no sucesso dos negócios. Por isso é preciso se comprometer, cumprir com as obrigações, respeitar as leis vigentes no país e também colaborar na hora de fiscalizar. Dentre tantas siglas existentes no mundo dos negócios, você já [...]
Termina hoje (31), às 23h59, o prazo para a entrega da Declaração de Não Ocorrência de Operações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), cuja finalidade é informar ao órgão a não ocorrência, ao longo de todo o ano de 2021, de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. Todos os [...]
Identificar, analisar e compreender os riscos nessa esfera são essenciais na conduta dos participantes A Instrução CVM 617 entrou em vigor em 1/10/2020 e trouxe aprimoramentos significativos nos processos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLDFT). Com o objetivo de esclarecer os principais pontos a serem cumpridos pelos participantes do [...]
Entre os projetos de lei estão o que torna a prática crime hediondo; o que destina ao SUS os valores recuperados pelos cofres públicos; e o que inclui os partidos políticos na lista de entidades sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro A Câmara dos Deputados analisa mais de 200 propostas sobre lavagem de dinheiro. [...]
Mesmo que não saiba exatamente o que é, você já deve ter ouvido falar do COAF. Seja na televisão, seja nos jornais, sua presença é frequente nos noticiários que envolvem investigações e suspeitas de crimes, principalmente aqueles ligados à lavagem de recursos financeiros e outras operações ilícitas. O objetivo deste artigo e ampliar o nosso conhecimento [...]
Foram 37,3 mil no 1º mês da norma sobre serventias extrajudiciais Cartórios de todo o país fizeram 37,3 mil comunicações de operações suspeitas de lavagem de dinheiro no primeiro mês de vigência da norma do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que incluiu as serventias extrajudiciais no combate à corrupção. As informações foram repassadas à Unidade [...]
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