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fraude tributária

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Operação da PF combate fraude tributária que causou prejuízo de R$ 62 milhões

Por |9 março, 2023|

Essa semana, mais uma ação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e a Receita deflagrou uma quadrilha que praticava crimes de sonegação fiscal e estelionato . Apelidado de “Operação Dark Book”, o objetivo foi o combate à prática de crimes de sonegação fiscal e estelionato, que envolveu profissionais que alegavam ser da área financeira e [...]

Simples Nacional: fraude faz com que empresas precisem se regularizar 

Por |24 fevereiro, 2023|

“Operação Retificadora” é o nome da investigação deflagrada pela Receita Federal, Polícia Federal e o Ministério Público que vem investigando irregularidades no Simples Nacional. As investigações vêm ocorrendo desde outubro de 2022 e foi descoberta uma fraude de R$ 154 milhões. As autoridades identificaram golpistas que se passavam por consultores tributários que incentivavam empresas do [...]

Receita Federal apura fraudes tributárias de aproximadamente R$ 4 bilhões

Por |29 setembro, 2021|

A Receita Federal, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) iniciaram, nesta terça-feira (28/09/2021), a Operação Blindagem Metálica, com o objetivo de acabar com um grupo empresarial que opera um esquema sofisticado de sonegação tributária no ramo de reciclagem e produção de [...]

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