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FRAUDES

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Desenvolvido pela Receita Federal tecnologia inovadora capaz de ampliar a detecção de fraudes e ilegalidades tributárias e aduaneiras

Por |6 setembro, 2024|

Criada por auditores-fiscais e analistas-tributários, a plataforma tem sido compartilhada em diversos fóruns internacionais. A nova tecnologia, que está sendo desenvolvida internamente pela Receita Federal no âmbito do Projeto Analytics, já está sendo utilizada há algum tempo e tem trazido resultados significativos em diversas áreas da administração tributária. Criada por auditores-fiscais e analistas-tributários, a plataforma utiliza algoritmos [...]

Novas leis contra fraudes tornarão mercado de capitais mais atrativo

Por |27 agosto, 2024|

Há dois projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional cuja aprovação poderá contribuir para tornar mais eficaz a prevenção, o combate às fraudes e a reparação mais efetiva de eventuais danos materiais por elas provocados. O primeiro é o PL 4704/2023, originado na Comissão Parlamentar de Inquérito referente ao caso das Americanas, que se [...]

Febraban e Ministério da Justiça assinam acordo para combate a fraudes, golpes e crimes cibernéticos

Por |26 agosto, 2024|

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e presidente da Febraban, Isaac Sidney, formalizaram o acordo para criar a Estratégia Nacional de Segurança Financeira.  A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) assinou, nesta sexta-feira (23/08), Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública que possibilitará o intercâmbio de conhecimentos, tecnologias, [...]

Não caia no golpe! Profissionais da contabilidade e MEIs estão sendo alvo de quadrilhas especializadas em fraudes

Por |12 fevereiro, 2024|

Profissionais da contabilidade e microempreendedores individuais (MEI) estão sendo alvo de golpes cada vez mais sofisticados por parte de quadrilhas criminosas. Com métodos enganosos, esses golpistas têm como alvo específico os contadores e MEIs, oferecendo desde créditos fictícios até antecipação da restituição do Imposto de Renda. Conheça os principais golpes em circulação e saiba como [...]

Você conhece as principais fraudes contábeis? Descubra os sinais de alerta

Por |30 novembro, 2023|

Fraude é o ato intencional de um ou mais indivíduos, que envolva dolo para obtenção de vantagem injusta ou ilegal. Na contabilidade também pode ocorrer esse tipo de ato, as fraudes contábeis podem resultar desde multas pesadas até o fechamento do negócio. Neste artigo vamos nos aprofundar nas fraudes contábeis mais comuns e os sinais [...]

Alerta! Motoristas da Uber aplicam golpes, realizando viagens sem passageiros

Por |14 julho, 2023|

Os Motoristas da Uber vem utilizando uma funcionalidade do aplicativo para aplicar um golpe conhecido como “golpe do código de segurança” nos passageiros. O U-Código, que é uma ferramenta implementada pela Uber visando garantir a segurança das viagens, permite que os usuários ativem um código de verificação de quatro dígitos. Esse código deve ser fornecido [...]

Biometria facial pode ter evitado mais de R$ 29 bilhões em prejuízos em fraudes

Por |3 julho, 2023|

Os fraudadores usam diversas técnicas, como imagens montadas, edição de vídeos em movimento e deepfake para tentar se passar para outra pessoa. Saiba como se proteger Imagem: freepik Um estudo inédito da Serasa Experian revelou que milhares de tentativas de fraude foram barradas por meio da biometria facial. De uma amostra de 42,1 milhões de consultas [...]

Receita Federal reforça o alerta sobre golpes e fraudes em nome da instituição

Por |16 junho, 2023|

Somente nos últimos dias, a Receita Federal já emitiu 3 alertas para modalidades diferentes de golpes: 1⃣ Golpe dos “Erros na Declaração”: Fraudadores estão enviando e-mails fraudulentos alegando erros na declaração do IRPF. Utilizando a sigla IRPF e termos comuns utilizados pela Receita Federal, eles solicitam que os destinatários cliquem em links suspeitos ou forneçam informações [...]

Com o fim do prazo regular da declaração do Imposto de Renda, a Receita Federal reforça o alerta sobre tentativas de golpes e fraudes em nome da instituição

Por |16 junho, 2023|

Os mais de 41 milhões de contribuintes que enviaram suas declarações podem se tornar alvos em potencial para criminosos. Somente nos últimos dias, a Receita Federal já emitiu 3 alertas para modalidades diferentes de golpes:   1⃣ Golpe dos “Erros na Declaração”: Fraudadores estão enviando e-mails fraudulentos alegando erros na declaração do IRPF. Utilizando a [...]

Auxílio Emergencial: Polícia Federal já Prendeu 37 Suspeitos Fraude

Por |9 março, 2023|

Com a pandemia de Covid-19 em 2020, a grande maioria das famílias no país apresentaram dificuldades financeiras. Para tentar diminuir os impactos da quarentena, o governo disponibilizou o Auxílio Emergencial. Nesta publicação, falamos a respeito da ação da Polícia Federal (PF) que prendeu 37 pessoas.  Com a liberação do Auxílio Emergencial, inúmeras famílias foram beneficiadas com [...]

Confira algumas dicas de como não ser vítima de crimes digitais

Por |3 março, 2023|

Ataques e fraudes estão sempre se renovando, o que é um desafio tanto para pessoas físicas quanto para infraestruturas de TI corporativas, especialmente com trabalho remoto ou híbrido. Os métodos estão cada vez mais sofisticados. Não é por menos que, em 2022, houve aumento de 340% na detecção de credenciais expostas, de acordo com relatório [...]

Simples Nacional: descoberta fraude de R$ 154 milhões!

Por |22 fevereiro, 2023|

Vários contribuintes em todo Brasil fizeram retificações no Simples Nacional e estão sendo notificados pela Receita Federal. Isso ocorre por conta da aplicação de um golpe por pessoas se passando por empresas de consultoria. Esses falsos consultores aliciam contribuintes dizendo que vão fazer uma revisão tributária e retificam erroneamente a declaração do Simples  Nacional.  Contudo, [...]

Saiba quais são os principais tipos de fraudes empresariais

Por |14 fevereiro, 2023|

Falar sobre fraudes dentro das empresas é sempre um tema muito complexo, por mais que todos saibam que elas ocorram com frequência, na maioria das vezes essas não são documentadas, nem mesmo punidas dentro das empresas. Primeiramente é preciso entender o que são fraudes. Segundo o advogado trabalhista, sócio da Boaventura Ribeiro Advogados, Mourival Boaventura [...]

O Que é Fraude Contábil e quais são suas Punições

Por |7 fevereiro, 2023|

Fraude contábil é um ato criminoso que envolve a manipulação intencional das informações contábeis de uma empresa, com o objetivo de esconder informações financeiras negativas ou aumentar artificialmente os resultados financeiros. Alguns exemplos de fraude contábil incluem: Ocultação de perdas ou despesas: esconder informações sobre perdas ou despesas financeiras para melhorar o desempenho financeiro da [...]

Receita Federal e as grandes fraudes bilionárias 

Por |2 fevereiro, 2023|

Os noticiários foram tomados pela notícia do grande rombo da ordem de  R$ 40 bilhões que ocorreu com a rede Lojas Americanas. Em seu comunicado, a holding alegou “inconsistências contábeis”. Isso provocou um alvoroço no mercado financeiro e trouxe incertezas quanto ao futuro da empresa.  Além disso, de acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional [...]

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